Квадрат.ру

Печать Обсудить

Испанская полиция в ходе расследования деятельности организованной преступной группировки выходцев из бывшего СССР конфискована недвижимость на сумму более 24 млн евро.

В этом списке  фигурируют расположенные на средиземноморском побережье Каталонии 2 гостиницы, торговый центр, несколько жилых домов, земельных участков, магазинов и гаражей. Кроме того, были заблокированы миллионные счета в испанских банках, сообщает Newsru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Напомним, речь идет о преступной группировке, 85 членов которой были арестованы в марте и июне этого года в ходе операции "Ява". Тогда лидером этой группировки был назван некий Кахабер Шушанишвили. Другие публично названные члены группировки также были грузинской национальности.

По версии следствия, ОПГ организовала в Испании разветвленную сеть фирм, через которые отмывались полученные незаконным путем в России и в других восточноевропейских странах капиталы и проводились операции с недвижимостью с грубым нарушением налогового законодательства.

Стоит напомнить, что операция "Ява" - третье мероприятие, проведенное испанскими властями против организованных преступных группировок из Восточной Европы. Так, в 2005-2006 годах прошла операция "Оса", в результате которой были задержаны 28 граждан России, Украины, Грузии и Испании. В 2008 году в Испании прошла спецоперация "Тройка", в ходе которой были схвачены 20 членов "тамбовско-малышевской" группировки.